Более 23 млн рублей «заработали» подпольные банкиры в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудники ведомства задержали 5 жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Полицейские предполагают, что злоумышленники за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Они использовали счета около 20 подконтрольных организаций, при этом реальной финансово-хозяйственной деятельности они не вели.
Контроль за поступлением и списанием денежных средств с банковских счетов осуществлялся посредством использования систем удалённого доступа. Предполагается, что через фирмы было выведено не менее 250 млн рублей. Полученные средства передавались «клиентам», а часть средств являлась комиссионным вознаграждением самих «банкиров».
За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн рублей.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным выдано обязательство о явке.
Расследование уголовного дела продолжается.
