Приволжская транспортная прокуратура выявила схему по незаконному выводу более 380 миллионов рублей за рубеж и добилась признания сделки недействительной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям было установлено, что иностранная коммерческая компания и связанная с ней российская фирма заключили договор уступки права требования. По условиям сделки предполагалось взыскание крупной суммы с предприятия водного транспорта из Нижегородской области и последующий перевод средств за границу.
Однако такая договоренность нарушает правила, установленные для расчетов с иностранными контрагентами. Согласно законодательству, такие операции должны проводиться через специальные счета, чего сделано не было.
Прокуратура вступила в арбитражный процесс по иску российского предприятия, добиваясь признания сделки недействительной. Ранее Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, но благодаря вмешательству надзорного органа Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение.
В результате договор уступки был признан недействительным, а попытка вывода средств за пределы страны — пресечена.
Ранее сообщалось, что нижегородка получила срок за незаконные валютные операции на 62 млн рублей.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
