Именно в Эстонии сложился благоприятный правовой климат. И налоговая система функционирует оптимально. Обслуживание криптобизнеса требует минимальных вложений. Все это создает удачные условия для работы крипто-компании. Вся самая нужная информация выложена по ссылке — загляните туда и посмотрите, подходят ли вам такие условия. В данном посте кратко разбираем основные интересные моменты касаемо эстонской криптолицензии.
Что это такое
Лицензия, разрешающая вести эстонский криптобизнес, подразумевает не один вид деятельности. Это регистрация криптокошелька, другими словами, хранение активов. И еще это обмен криптовалюты фиатными валютами, и обратно. Собираетесь проводить ICO на территории Эстонии? Вам будет выгодно получение лицензии по криптодеятельности, поскольку это максимально законный и легкий путь. Лицензию выдает подразделение FIU. Это независимый орган, ему покровительствует эстонская пограничная служба и местная полиция.
Что нужно для получения эстонской криптолицензии
Лицензия, позволяющая организовать эстонский криптообменник, будет вашей, если выполнены следующие нюансы.
- Наличие счета в банке, в одной из стран ЕЭЗ. Оптимальный размер уставного капитала равняется 12 тыс. EUR.
- На территории Эстонии должны находиться представители. Как минимум, нужно будет организовать полностью оборудованный офис.
- Обязательно пребывание в Эстонии и статус резидента этой страны у того, кто занимает пост члена правления. Требуется участие этого члена в делах компании.
- Гражданство остальных членов правления может быть любым. Очень важно, чтобы правление обладало безупречной репутацией в своей среде.
- Сотрудник, выполняющий обязанности комплаенс-офицера, должен иметь подходящее образование. Приветствуются профессиональные навыки. Деловая репутация должна быть идеальной.
- Обязательны правила и процессы, касающиеся соблюдения AML и KYC рамок.
Оформление криптолицензии Эстонии — какие требуются документы
- Потребуется весь набор учредительной документации, имеющийся у компании.
- В обязательном порядке оформляется бизнес-план. Модель бизнеса должна быть четко прописана. А также приложена финансовая аналитика.
- Каждому директору необходимы заверенные копии паспортов.
- Весь управляющий сектор предоставляет дипломы, которые подтверждают квалификацию каждого сотрудника.
- Бенефициарам, акционерам, комплаенс офицерам и членам правления нужны справки, свидетельствующие об отсутствии судимостей (максимальная давность справки — 3 месяца).
- Прилагается адрес сайта, на котором предполагается публикация материалов обо всех услугах.
Важно, что весь пакет документов печатается по-английски. Заверяется нотариально. Документы должны быть апостилированы. Возможен перевод на английский язык, заверенный нотариально.
Для компаний с лицензией
Если фирма уже получила эстонскую крипто-лицензию, и начала вести деятельность до 10 марта 20 года, нужно учитывать поправки MLTFPA. И, для сохранении лицензии, нужно выполнить несколько условий.
- Уставный капитал необходимо нарастить до 12 тыс. EUR.
- Руководящий состав и штаб-квартира должны быть перенесены на территорию Эстонии.
- Нужно назначить кого-то на пост комплаенс-офицера.
- В одном из банков в ЕЭЗ либо в банке Эстонии компания заводит корпоративный счет.
