По версии следствия, в махинациях участвовало 34 фирмы, а наварить с их помощью удалось 103 млн рублей за три года
«Да мы должны сюда в суд как на праздник ходить», — переговаривались перед стартом процесса фигуранты дела о, пожалуй, крупнейшем обнальном конгломерате, выявленном в Татарстане. По версии МВД и прокуратуры, оборот группы в среднем превышал 2 млрд в год, а обналичка шла в том числе и через 20 реально действующих юрлиц. Предполагаемый лидер группы Сергей Юхневич находится под стражей, фигурантам кроме основной статьи грозит обвинение в участии в ОПС.
ОБОРОТ ГРУППЫ ПРЕВЫШАЛ 2 МИЛЛИАРДА В ГОД
На финишную прямую выходит уголовная история предполагаемой группы обнальщиков, оборот которой, если верить официальным данным, можно считать рекордным для Татарстана. Сегодня в Приволжском райсуде Казани стартовал процесс над фигурантами данного дела. В 2017 году в результате многомесячной оперативной работы сотрудников республиканского УБЭП МВД возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) в отношении 12 жителей республики. Позже фигурантам дела предъявили обвинение и по особо тяжкой статье — участие в организованной преступной группе. Ее лидером, по версии МВД, являлся казанец Сергей Юхневич. В числе остальных фигурантов дела некие — Галеев, Гарбуз, Домрачев, Жемков, Кадеев, Корсунский, Мартынова, Мясников, Соболев, Степанов и еще один Юхневич, брат лидера группировки.
Как установили оперативники УБЭП, группа Юхневича «работала» на территории республики на протяжении почти 3 лет — с сентября 2014 по июнь 2017 года. В схеме предварительно было задействовано 14 юридических лиц, которые по факту якобы представляли из себя фирмы-однодневки. Также средства, по данным оперативников и следователей, проводились и через 20 реально действующих предприятий. Их список пока не называется.
«Фигуранты дела производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц», — кратко и без ярких подробностей описывает процедуру «обнала» пресс-служба прокуратуры республики. Зато финансовые показатели группировки впечатляют: в обвинительном заключении указано, что оборот предполагаемых «обнальщиков» составил более 6,5 млрд. рублей. То есть в год выручка группы оценивалась в среднем в 2,2 млрд рублей. «За свои „услуги“ члены организованной группы получали вознаграждение от 0,5 до 7,5% от каждой операции», — указано в релизе прокуратуры.
Как уже было указано, лидером группы силовики считают Сергея Юхневича. По словам наших собеседников в правоохранительных органах, он якобы лично определял процент, который брали с обратившихся клиентов, вел переговоры с крупнейшими из них, разрабатывал методы конспирации, а также распределял доходы по членам предполагаемой ОПГ.
Чистая прибыль предполагаемых преступников, если их вина будет доказана, составила 103 млн. рублей. В случае успеха государственного обвинения нанесенный ущерб можно будет взыскать с арестованного имущества. В ходе расследования сотрудники ГСУ МВД через суд наложили арест на объекты недвижимости фигурантов, а также на денежные средства — в том числе в валюте. В общей сложности арестованное имущество оценивается в 30 млн рублей. Во время обысков оперативники и следователи обнаружили у фигурантов дела 46 телефонов, 28 ноутбуков, планшетов и жестких дисков, а еще 15 печатей подконтрольных им фирм.
«НАДОЕЛО СИДЕТЬ. ТАК ХОЧЕТСЯ УЖЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ»
Обстановка перед заседанием в коридоре до начала суда была нервозно-веселой. Людей собралось много: 12 подсудимых, трое из них — под стражей, соответственно, с ними пришли конвоиры из ФСИН, у каждого фигуранта свой адвокат, родственники и многочисленная пресса. В итоге в судебном зале не хватила места двоим обвиняемым.
Когда в коридоре появились представители СМИ, настроение у подозреваемых, которые до того выглядели вполне жизнерадостными, слегка упало.
— По ходу через формирования общественного мнения хотят дело протащить. Сейчас же все раструбят, мол, дело века, крупная сумма, 12 обнальщиков, — проговорил один из подсудимых.
Впрочем чуть позже они снова расслабились и продолжили общаться.
— Я, если честно, через Беларусь хотел в Израиль рвануть, но знакомые отговорили, — то ли в шутку, то ли всерьез поделился со своим товарищем по несчастью один из предполагаемых «обнальщиков».
— Да мы вообще должны сюда в суд как на праздник ходить, — похлопывая по плечу подбадривал приятеля другой фигурант дела. — Давай в следующий раз с фляжкой коньячка придем…
Само заседание продлилось недолго, и начать оглашение обвинения государственному обвинителю Алисе Ибрагимовой сегодня так и не дали. Каждый из 12 подсудимых представился суду, рассказал где живет, работает, сколько находится под стражей или иной мерой пресечения. Оказалось, некоторые лишены свободы или ограничены в передвижении аж с февраля 2017 года. Один из защитников подсудимых — адвокат фигуранта Соболева — попросила суд отложить старт процесса, поскольку не успела ознакомиться с материалами дела.
— Сколько вам времени нужно, — неожиданно вспылил Сергей Юхневич.
— 2 недели — как минимум, — ответила адвокат Соболева.
— Мне тут надоело сидеть. Так хочется уже судебных разбирательств! — в ответ потребовал подсудимый.
Судья Тимур Зарипов ироничную реплику не оценил и сделал Юхневичу замечание с занесением в протокол. И предупредил: если вспыльчивость обвиняемого приведет еще к двум подобным замечаниям, то его удолят с заседаний вплоть до начала прений.
— Я не знал.
— Читайте УПК.
Ходатайство адвоката в итоге было удовлетворено. В судебном процессе объявили перерыв до 1 февраля — ожидается, что в этот день начнется рассмотрение дела по существу.
