Приказом Центрального банка Российской Федерации сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Руссобанк». Об этом сообщает life.ru.
Говорится, что в деятельности банка были найдены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в особенности выявления и представления данных в уполномоченный орган по подлежащим обязательному контролю операциям.
«Банк проводил сомнительные транзитные операций. При данном существенную часть составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки 3-им лицам и выводом денежных средств за рубеж«
По данным отчётности, по величине активов кредитная организация по состоянию на декабрь занимала двести шестьдесят восьмое место в банковской системе Российской Федерации.
«Руссобанк» есть участником системы страхования вкладов.
