Сообщается, что эта кредитная организация долгое время была в поле зрения регулятора, так как проводила транзитные сомнительные операции. И хотя ЦБ вел с банком работу, объем таких операций не снижался. А в третьем квартале этого года банк провел высокорисковые операции клиентов, которые были связаны с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями, пишет rg.ru.
В Центробанке подитожили, что руководство и собственники банка не хотели предпринимать действенные меры по пресечению вовлеченности в сомнительную деятельность его клиентов.
Кредитная организация берет свое участие в системе страхования вкладов. В связи с этим после отзыва у нее лицензии вкладчики банка — физические лица и индивидуальные предприниматели получат страховое возмещение — сумму вклада, но не более один и четыре миллиона рублей.
